Ftx: FTX’te Hint kökenli mühendis Nishad Singh, dolandırıcılık suçlamalarından suçunu kabul ettiNEW YORK: Nishad SinghDaha önce FTX Trading Ltd’nin yardımcı başmühendisi olarak görev yapan 27 yaşındaki Hindistan kökenli bir mühendis, dolandırıcılık suçlamalarını kabul etti.
Singh, kripto ticaret platformu FTX’teki hisse senedi yatırımcılarını dolandırmaya yönelik uzun süredir devam eden bir planla ilgili federal suçlamalarla karşı karşıya.
Salı günkü duruşmada Singh, bir adet elektronik dolandırıcılık, üç adet dolandırıcılık komplosu, bir adet kara para aklama komplosu ve bir adet kampanya finansman yasalarını ihlal ederek Amerika Birleşik Devletleri’ni dolandırmak için komplo kurmak suçunu kabul etti. Sonrasında ftxSavcı Danielle Sassoon’a göre Singh Kasım ayında ABD soruşturmasına yardım etmek için Bahamalar’dan döndü. 250.000 dolarlık kefaletle serbest bırakıldı.
Singh, Sam Bankman-Fried’in suçunu kabul eden ve soruşturmada işbirliği yapan üçüncü yakın arkadaşıdır. Aralık ayında, Alameda’nın CEO’su olarak görev yapan Caroline Ellison ve Garry WangFTX’in baş teknoloji sorumlusu olan, her ikisi de sırasıyla yedi ve dört suç duyurusunda bulundu.
Singh’in avukatları Andrew Goldstein ve Russell Capone, müvekkillerinin mağdurlar için işleri doğru yapma konusunda elinden gelen en iyi şekilde hükümete yardım etmek istediğini belirtti.
Singh, multi-milyon dolarlık bir evin satın alınması ve hayır kurumlarına yapılan bağışlar da dahil olmak üzere kişisel kullanım ve harcamalar için FTX’ten yaklaşık 6 milyon dolar çekti. Bir anlaşma yapmayı kabul etti ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) tarafından devam eden soruşturmalarda işbirliği yapıyor.
30 yaşındaki Bankman-Fried, savcıların geçen hafta kendisi hakkında yeni bir iddianame hazırlamasının ardından 12 suçlamayla karşı karşıya kaldı. Bankman-Fried’in bir sözcüsü yorum yapmayı reddetti.
SEC, gelecekteki menkul kıymetler kanunu ihlallerine ve hukuki cezalara karşı ihtiyati tedbir talebinde bulunurken, CFTC Singh’i zimmete para geçirmek ve dolandırıcılığa yardım ve yataklık etmekle suçluyor. SEC Başkanı Gary Gensler, gelecekte benzer dolandırıcılığı önlemek için kripto platformlarını yasalara uymaya çağırdı.
Yasal Uyarı: Sitemiz tasarım aşamasındadır ve tüm içerikler hayal ürünüdür. Gerçek kişi ve kurumlar ile benzerlikleri tamamen tesadüfidir. İçerikler haber niteliği taşımaz ve gerçekliği yoktur. Sitemiz taslak aşamasında rastgele oluşturulan içeriklerden sorumlu değildir. Yinede sitemizden kaldırılmasını istediğiniz içerikler için [email protected] adresine mail ileterek taleplerinizi iletmeniz halinde yasal süre içerisinde tüm içerikler sitemizden kaldırılacaktır.
Singh, kripto ticaret platformu FTX’teki hisse senedi yatırımcılarını dolandırmaya yönelik uzun süredir devam eden bir planla ilgili federal suçlamalarla karşı karşıya.
Salı günkü duruşmada Singh, bir adet elektronik dolandırıcılık, üç adet dolandırıcılık komplosu, bir adet kara para aklama komplosu ve bir adet kampanya finansman yasalarını ihlal ederek Amerika Birleşik Devletleri’ni dolandırmak için komplo kurmak suçunu kabul etti. Sonrasında ftxSavcı Danielle Sassoon’a göre Singh Kasım ayında ABD soruşturmasına yardım etmek için Bahamalar’dan döndü. 250.000 dolarlık kefaletle serbest bırakıldı.
Singh, Sam Bankman-Fried’in suçunu kabul eden ve soruşturmada işbirliği yapan üçüncü yakın arkadaşıdır. Aralık ayında, Alameda’nın CEO’su olarak görev yapan Caroline Ellison ve Garry WangFTX’in baş teknoloji sorumlusu olan, her ikisi de sırasıyla yedi ve dört suç duyurusunda bulundu.
Singh’in avukatları Andrew Goldstein ve Russell Capone, müvekkillerinin mağdurlar için işleri doğru yapma konusunda elinden gelen en iyi şekilde hükümete yardım etmek istediğini belirtti.
Singh, multi-milyon dolarlık bir evin satın alınması ve hayır kurumlarına yapılan bağışlar da dahil olmak üzere kişisel kullanım ve harcamalar için FTX’ten yaklaşık 6 milyon dolar çekti. Bir anlaşma yapmayı kabul etti ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) tarafından devam eden soruşturmalarda işbirliği yapıyor.
30 yaşındaki Bankman-Fried, savcıların geçen hafta kendisi hakkında yeni bir iddianame hazırlamasının ardından 12 suçlamayla karşı karşıya kaldı. Bankman-Fried’in bir sözcüsü yorum yapmayı reddetti.
SEC, gelecekteki menkul kıymetler kanunu ihlallerine ve hukuki cezalara karşı ihtiyati tedbir talebinde bulunurken, CFTC Singh’i zimmete para geçirmek ve dolandırıcılığa yardım ve yataklık etmekle suçluyor. SEC Başkanı Gary Gensler, gelecekte benzer dolandırıcılığı önlemek için kripto platformlarını yasalara uymaya çağırdı.
Yasal Uyarı: Sitemiz tasarım aşamasındadır ve tüm içerikler hayal ürünüdür. Gerçek kişi ve kurumlar ile benzerlikleri tamamen tesadüfidir. İçerikler haber niteliği taşımaz ve gerçekliği yoktur. Sitemiz taslak aşamasında rastgele oluşturulan içeriklerden sorumlu değildir. Yinede sitemizden kaldırılmasını istediğiniz içerikler için [email protected] adresine mail ileterek taleplerinizi iletmeniz halinde yasal süre içerisinde tüm içerikler sitemizden kaldırılacaktır.