Hintli emlak geliştiricisi Rishi Kapoor, 93 milyon dolarlık dolandırıcılık planıyla suçlanıyor

Miami merkezli bir geliştirici olan Rishi Kapoor, ABD’deki SEC tarafından suçlamalarla karşı karşıya.

New York:

Hindistan doğumlu bir emlak geliştiricisi, ABD federal yetkilileri tarafından 93 milyon dolarlık bir dolandırıcılık planını sürdürmekle suçlandı.

Miami merkezli bir geliştirici olan Rishi Kapoor, Çarşamba günü Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından suçlanacak.

SEC, Bay Kapoor’un iddia edilen 93 milyon dolarlık gayrimenkul yatırımı dolandırıcılığıyla ilgili olarak varlıkların dondurulmasını ve diğer acil yardımları aldığını duyurdu.

Açıklamada SEC’in ayrıca emlak şirketi Location Ventures, onun yan kuruluşu Urbin ve diğer 20 bağlı şirkete de dolandırıcılık planıyla ilgili olarak suçlamada bulunduğu belirtildi.

SEC’in şikayetine göre, yaklaşık Ocak 2018’den en az Mart 2023’e kadar, Bay Kapoor ve bazı davalı şirketler, diğer şeylerin yanı sıra, Bay Kapoor, Location Ventures, Urbin ve onların haklarıyla ilgili çeşitli maddi yanlış beyanlar ve eksiklikler yaparak yatırımcılara talepte bulundu. gayrimenkul geliştirme şirketleri.

Yanlış beyanların Bay Kapoor’un tazminatına ilişkin yanlış beyanı içerdiği iddia ediliyor; Lokasyon Girişimlerini aktifleştirmek için yaptığı nakit katkısı; Location Ventures ve Urbin’in yönetimi; yatırımcı fonlarının kullanımı; ve Bay Kapoor’un geçmişi.

SEC’in soruşturması, Bay Kapoor’un yatırımcı fonlarında en az 4,3 milyon doları kötüye kullandığını ve yaklaşık 60 milyon dolarlık yatırımcı sermayesini Location Ventures, Urbin ve suçlanan diğer bazı şirketler arasında uygunsuz bir şekilde karıştırdığını ortaya çıkardı.

Şikayette ayrıca Bay Kapoor’un maliyet tahminlerini önemli ölçüde düşük göstererek bazı şirketleri aşırı ücret ödemeye ve yatırımcılara daha yüksek getiri sunmaya teşvik ettiği iddia ediliyor.

Şikayet, diğer şeylerin yanı sıra, Bay Kapoor ve diğer içerideki kişilerin yatırımcı fonlarından en az 6 milyon doları zimmete geçirdiğini iddia ediyor; bunun 4,3 milyon dolarını Bay Kapoor kendisi için zimmete geçirdi. 5 milyon dolara 68,7 metrelik bir yat satın aldı ve lüks bir spor araba kiraladı.

SEC’in Miami Bölge Ofisi direktörü Eric I. Bustillo, “Şikayetimizde iddia edildiği gibi, Bay Kapoor, 50’den fazla yatırımcının milyonlarını zimmete geçiren çok yönlü bir emlak dolandırıcılığının mimarıydı” dedi.

SEC’in ABD’nin Florida Güney Bölgesi Bölge Mahkemesine sunduğu şikayette, Bay Kapoor, Location Ventures, Urbin ve 20 bağlı şirket, 1933 Menkul Kıymetler Kanunu ve 1934 Menkul Kıymetler Borsası Kanunu hükümlerini ihlal etmekle suçlanıyor.

SEC, Bay Kapoor’a karşı kalıcı ihtiyati tedbir, hukuki para cezaları, yasal temsil ve Bay Kapoor’a ve bazı davalı şirketlere karşı haksız kazançların avans faiziyle birlikte dağıtılmasını istiyor.

(Başlık dışında bu hikaye Haberler personeli tarafından düzenlenmemiştir ve ortak bir yayından yayınlanmıştır.)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir